本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年2月28日（星期五）上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事9名，董事陈钦硕先生因事委托董事张明鸣先生出席会议并代为行使表决权。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    （一）关于提请审议公司董事会2002年度工作报告的决议；

    （二）关于批准公司2003年经营计划的决议；

    （三）关于批准公司2003年投资计划的决议；

    经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第十二次会议研究决定，公司2003年主要投资项目计划如下：西港区1#泊位总投资9318万元，2003年计划完成投资1465万元；西港区3#泊位总投资20000万元，2003年计划完成投资7000万元；西港区6.9万平方米堆场软基处理工程总投资2471万元，2003年计划完成投资1800万元；3#区二期仓库项目计划投资2426万元；5#区仓库项目土地使用权购置总投资5935万元，2003年计划完成投资5435万元；公路公司2003年计划投资934.2万元。

    （四）关于批准公司2003年财务预算的决议；

    （五）关于提请审议公司2002年财务决算方案的决议；

    （六）关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。

    关于公司股东大会召开的时间等相关事宜董事会将另行专门公告。

    另，日前我公司已收到公司的参股公司盐田国际集装箱码头有限公司分配的利润11205万港元，偿还股东借款8721万港元，合计19926万港元。

    特此公告。