深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会临时会议于2002年2月27 日上午在深 圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 监事会主席王维柏召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2001年修订版)的有关规定，现将会议审议 通过的有关事项公告如下 ：

    一、关于提请审议公司2001年财务决算方案的决议；

    二、关于提请审议公司2001年利润分配方案和2002年利润分配预案的决议；

    三、关于同意董事会决定薪酬的管理人员2001年度报酬的决议；

    四、关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

    五、关于同意公司2001年年度报告正文及其摘要的决议；

    六、关于提请审议公司2001年度监事会工作报告的决议。

    特此公告。