深圳市盐田港股份有限公司临时股东大会于1998年2月26日下午3时在深圳市沙 头角盐田港口岸大楼十楼会议室召开，出席会议代表为16人，代表股份 460319000 股，占公司总股本78.687％。会议合法有效。公司董事长刘定桐先生主持了本次 会议，会议讨论并通过了如下决议：

    1.《关于修改深圳市盐田港股份有限公司章程的决议》。

    2.《关于增补首届董事会成员的决议》。

    临时股东大会选举增补马陈术、杨俊英、张明鸣、余太春、唐柏操、侯步堂等 六位先生为首届董事会成员。

    3.《关于设立董事会基金的决议》。

    4.《关于购买海港大厦部分楼层，解决公司办公用房的决议》。

    海港大厦位于深圳市沙头角盐田港区，主楼26层，建筑面积约为3 万平方米， 属四星级的现代化的写字楼。购买海港大厦为关联交易，因为海港大厦业主为盐田 港股份有限公司的控股股东盐田港集团有限公司。根据《上市公司章程指引》的有 关规定，临时股东大会对此议案的表决实行了关联股东回避办法，发起人盐田港集 团有限公司的46000万股法人股未参加表决。临时股东大会除发起人所持有的46000 万股外，有表决权的股份总数为319000股，同意此议案的股份数为319000 股， 占 100％。

    原定在本次临时股东大会中审议的《关于调整盐田港西港区一号泊位部分募股 资金投向的议案》，由于正在向有关部门办理报批手续，没有上会讨论。待有关部 门审批后，将此议案提请下次股东大会审议。

    特此公告