深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2001年5月15 日(星期二)上午在 深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开了第一次会议,会议应出席董7名, 实际出 席7名。公司监事会监事列席了会议。董事长李选民召集并主持了本次会议。 会议 符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》( 2000 年修订版)的有关规定,现将会议审议通过的有关决议公告如下:
    一、关于选举公司第二届董事会董事长等事项的决议
    按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定,根据公司控股股东深圳 市盐田港集团有限公司的建议,公司第二届董事会第一次会议研究决定:(一)选 举李选民为公司第二届董事会董事长,任期三年;(二)聘任华翔为公司董事会秘 书,任期三年。
    二、关于聘任公司总经理等事项的决议
    按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定,根据公司控股股东深圳 市盐田港集团有限公司的建议,公司第二届董事会第一次会议研究决定:(一)聘 任周健为公司总经理;(二)聘任王心平、孙伯海为公司副总经理;(三)聘任肖 波为公司总工程师;(四)聘任罗凤琴为公司财务总监。上述高级管理人员任期三 年。
    李选民、肖波简历见深圳市盐田港股份有限公司2000年度股东大会决议公告; 周健等简历附后。
    特此公告。
    
深圳市盐田港股份有限公司董事会    二00一年五月十六日
    简 历
    周健,男,1949年出生,汉族,籍贯湖北,大学本科学历,工程师。现任深圳 市凯丰码头有限公司总经理,深圳赤湾港航股份有限公司董事、副总经理。1969年 12月毕业于武汉机电学校(中专);1969年12月至1973年5 月任武汉第三机床厂工 人;1973年5月至1978年9月任武汉机床厂工人、教师;1978年9月至1982年7月在武 汉水运学院学习;1982年7月至1989年3月在武汉水运学院任教,其中,1984年9 月 至1985年6月为广州外语学院出国培训学员,1986年4月至1988年5月在西德 KASSEL 大学进修;1989年3月至1990年7月任武汉市科汉高技术开发公司经理;1990年7 月 至1992年7月任深圳澳科电缆有限公司经理;1992年7月至今,在深圳南山开发(集 团)股份有限公司工作,其中1997年1月至2000年11 月任深圳赤湾港航股份有限公 司副总经理, 兼任集装箱本部总经理及深圳市凯丰码头有限公司常务副总经理, 2000年11月至今任深圳市凯丰码头有限公司总经理。
    王心平,男,1957年出生,汉族,籍贯湖北,中共党员,研究生学历,高级经 济师。现任深圳市盐田港股份有限公司副总经理。1982年毕业于武汉交通科技大学 船机工程专业;1982年1月至1987年4月在武汉交通科技大学管理工程系任教;1987 年5月至1989年7月在企业家杂志社任编辑;1989年7月至1993年4月历任湖北省经济 委员会企业管理处副科长、科长;1993年5月至1997年3月任深圳盐田港集团有限公 司办公室副主任;1997年3月至今,历任深圳惠盐高速公路有限公司常务副总经理、 总经理、董事长;1997年7月至今,任深圳市盐田港股份有限公司副总经理。
    孙伯海,男,1959年出生,汉族,籍贯河北,中共党员,硕士研究生(在职) 学历,经济师。现任深圳市中通大型货物运输有限公司副总经理。1976 年 2 月至 1978年12月在河北廊坊市调和头乡中学任教师(知青);1978年12月至1988年6 月 历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长;1988年6月至1996年1月历任中国汽车总 公司深圳公司办公室主任、质保部经理;1996年1 月至今历任深圳市中通大型货物 运输有限公司经理助理、副总经理。
    罗凤琴,女,1951年出生,汉族,籍贯青海,大专学历,会计师。现任深圳梧 桐山隧道有限公司总会计师兼财务部部长。1967年7月至1976年11月在航空部242厂 财务科任会计;1976年11月至1984年2月在航空部510所财务科任会计;1984年2 月 至1987年8月在深圳兰光电子有限公司财务部任会计;1987年8月至今,在深圳梧桐 山隧道有限公司工作,历任财务部会计、财务部部长、总会计师。
    华翔,男,1962年出生,汉族,籍贯湖北,中共党员,经济学硕士,高级经济 师,已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书合格证书,通过了中国证监会组织的 证券发行与承销专业资格考试。现任深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书兼董事 会秘书处主任。1983年7月毕业于中南财经大学统计专业(本科);1986年7月毕业 于武汉大学外国经济思想史专业(硕士);1986年7月至1993年7月在湖北省宜昌市 计划委员会工作,历任计委团委书记、综合计划科副科长、科长、信息中心主任; 1993年7月至1997年7月在深圳盐田港务公司工作,历任办公室负责人、经营发展部 经理、副总经理;1997年7月至今在深圳市盐田港股份有限公司工作, 历任总经理 助理兼证券部经理、董事会秘书兼董事会秘书处主任。