本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    公司董事会于2007年4月28日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开公司2006年年度股东大会的通知》。

    本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

    二、会议召开情况

    深圳市盐田港股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日上午9：30在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会,公司董事长陈钦硕先生主持了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代表为5人,代表股份838,972,300股,占公司有表决权总股份的67.39％。

    四、提案审议情况

    股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决,会议表决结果如下：

    (一)以838,972,300票同意,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对,通过了关于批准公司2006年财务决算方案的决议；

    (二)以838,972,300票同意,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对,通过了关于批准公司2006年利润分配方案的决议；

    公司2006年利润分配方案为：根据深圳市南方民和会计师事务所出具的审计报告,公司2006年度税后利润70,641.99万元,按10%提取法定公积金,加上期初未分配利润后可供股东分配的利润为67,496.25万元,以公司2006年12月31日的总股本124,500万股为基数,每10股派现金3元(含税),合计分配37,350万元,占当年实现可供股东分配利润的58.75%,剩余利润结转至以后年度；公司2006年不送股；公司2006年不进行资本公积金转增股本。

    (三)以838,972,300票同意,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对,通过了关于批准公司董事会2006年工作报告的决议；

    (四)以838,972,300票同意,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对,通过了关于批准公司监事会2006年工作报告的决议；

    (五)以838,972,300票同意,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对,通过了关于批准公司独立董事2006年工作报告的决议；

    (六)以838,972,300票同意,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对,通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

    公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度会计师,并向深圳南方民和会计师事务所支付2006年公司财务报告审计的报酬人民币27.8万元整及出具《新旧准则之净资产差异的审阅报告》的报酬人民币9.6万元整。

    请登陆巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅《公司2006年财务决算》、《公司董事会2006年工作报告》、《公司监事会2006年工作报告》、《公司独立董事2006年工作报告》全文。

    五、律师出具的法律意见

    广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    3、法律意见书；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    深圳市盐田港股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月十九日