本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市盐田港股份有限公司(“本公司”)董事会决定召集2005 年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    (一)会议时间：2006 年6月23 日(星期五)上午9:00，会期半天

    (二)会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：采用现场表决方式。

    (五)出席对象：

    1、截止2006 年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    二、 会议审议事项

    (一)审议公司董事会2005年工作报告；

    (二)审议公司监事会2005年工作报告；

    (三)审议公司独立董事2005年工作报告；

    (四)审议公司2005年财务决算方案；

    (五)审议公司2005年利润分配方案；

    (六)审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

    (七)审议关于调整公司董事的决议；

    (八)审议关于深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议；

    (九)审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

    (十)审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；

    (十一)审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议；

    (十二)审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议。

    本公司分别于2006 年4月18日和2006年5月23日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了第三届董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告和第三届董事会第九次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告，披露了上述议案的详细内容；本公司《公司章程》(修订稿)、《股东大会议事规则》(修订稿)、《董事会议事规则》(修订稿)和《监事会议事规则》(修订稿)全文披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/default.htm。

    除议案九须经股东大会特别决议通过外，其它议案经股东大会普通决议通过即可。

    三、会议登记办法

    (一)登记方式： 1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

    (二)登记时间：2006 年6月20日至6月22日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

    (三)登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

    四、 其它事项

    (一)会议联系方式：

    联系人：陈兰。

    电话：(0755)25290923，传真：25290932。

    地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室(邮编：518081)。

    (二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    五、 授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2005年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

    委托日期：

    代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

    委托人作出以下表决指示：

    1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

    2)对临时议案的表决指示：

    3)如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

    □可以 □不可以

    

深圳市盐田港股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十三日