本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司)于2006 年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》等相关文件。公司原计划于2006年2月17日召开公司股权分置改革相关股东现场会议，并在2006年2月15日、16日、17日进行相关股东会议网络投票。鉴于公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案，公司原定于2006年2月17日召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将变更本次股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开本次相关股东会议现场会议日期，网络投票时间相应顺延。现将召开本次相关股东会议的有关时间公告如下：

    1、股权登记日：2006年2月27日(星期一)。

    2、现场会议召开时间：2006年3月8日(星期三)下午14：30；现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

    3、网络投票时间：2006年3月6日(星期一)至2006年3月8日(星期三)。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月6日-2006年3月8日交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月6日9:30-2006年3月8日15:00中的任意时间。

    4、董事会征集投票委托时间：自2006年2月28日至2006年3月7日(每日9：00-11：30,14：00-16：30；法定节假日除外)。

    5、现场会议股东登记时间：2006年3月6日、2006年3月7日每天8:30-11:30,14:00-17:30；2006年3月8日8:30-11:30。

    6、相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006月2日28日(星期二)、2006年3月6日(星期一)。

    7、公司股票停牌、复牌事宜

    1)公司股票于2006年2月20日(星期一)复牌；

    2)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告。