本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")于2006年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和"巨潮资讯"等媒体上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》等文件。公司董事会根据公司非流通股股东关于进行股权分置改革的动议和委托，发布召开相关股东会议通知，决定于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东现场会议，对其提出的股权分置改革方案进行审议。公司董事会于2006年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和"巨潮资讯"等媒体上披露了关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告。

    因股权分置改革方案沟通协商情况和结果延期公告，因此公司董事会原计划于2006年2月17日召开 股权分置改革相关股东会议也将延期，本次相关股东会议的股权登记日及网络投票时间均延期，具体时间公司董事会将另行公告。

    公司董事会承诺将协助公司控股股东尽快公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果、相关股东会议召开的时间、股权登记日及网络投票时间。

    因延期公告给广大流通股股东带来的不便，公司董事会致以诚挚的歉意。

    特此公告。