本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议于2005年8月17日以书面方式发出会议通知，于2005年8月25日（星期四）上午10点在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事8名，亲自或委托出席董事8名。独立董事郭晋龙先生因事委托独立董事白有忠先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2005年半年度报告的决议。

    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2005年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议。

    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意肖波先生、刘恒先生辞去公司董事职务的决议。

    经公司董事会研究决定，同意肖波先生辞去公司董事的职务，同意刘恒先生辞去公司独立董事的职务。肖波先生和刘恒先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作，公司董事会向肖波先生和刘恒先生表示衷心的感谢。

    四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议增补刘荣志先生为公司第三届董事会董事的决议。

    按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经公司董事会研究决定，同意刘荣志先生为公司第三届董事会董事候选人。刘荣志先生简历附后。

    公司董事会决定将增补刘荣志先生为公司第三届董事会董事的议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议批准。

    五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2005年第二次临时股东大会的决议。

    特此公告。

    刘荣志先生简历

    刘荣志，男，汉族，籍贯广东高州，1958年6月出生，1982年7月参加工作，1988年4月加入中国共产党，1982年7月毕业于暨南大学经济系会计专业，大专学历，会计师职称。主要工作简历是：1982年7月-1987年4月任深圳市财政局主办科员、副主任科员；1987年4月-2003年1月在深圳市投资管理公司工作，历任工交部副主任科员、主任科员，清产核资办副主任，审计部部长，综合部部长；2003年1月-2004年6月任深圳市莱英达集团有限公司监事会主席；2004年6月-2005年3月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监；2005年4月至今任深圳市盐田港集团有限公司财务总监。

    深圳市盐田港股份有限公司公司独立董事关于增补刘荣志先生为公司第三届董事会董事的独立意见

    公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，对增补刘荣志先生为公司第三届董事会董事的有关事项发表如下独立意见：

    公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司推荐刘荣志先生为公司第三届董事会董事候选人。在听取公司董事会对刘荣志先生的情况介绍并对有关情况询问后，公司独立董事认为：刘荣志先生具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。