本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会临时会议于2005年7月18日（星期一）下午在深圳市盐田港海港大厦召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意董事会调整公司董事长的决议。

    会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意召开公司2005年第一次临时股东大会的决议。

    特此公告。