本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议于2004年12月30日（星期四）以书面方式发出会议通知，于2004年12月31日（星期五）上午以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事陈钦硕先生因事委托董事张明鸣先生出席会议并代为行使表决权，董事刘明德先生因公出差未能出席本次会议。公司监事会三名监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整参股公司盐田国际集装箱码头有限公司董事的决议；

    经深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议研究决定，推荐徐晓阳为盐田国际集装箱码头有限公司董事候选人，周健不再担任该公司董事。

    二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任董事会秘书处主任等事项的决议。

    经深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议研究决定，聘任李翠云为董事会秘书处主任，李翠云不再担任公司证券事务代表；聘任赵红平为公司财务部经理；聘任林伟鑫为公司证券事务代表。林伟鑫简历附后。

    特此公告。

    简 历

    林伟鑫，男，1975年出生，籍贯广东，1995年毕业于深圳大学国际金融贸易系金融证券专业，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1997年8月至今在深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处工作，主要协助公司领导负责公司重大资产重组工作和配股工作。