本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年8月17日，深圳市海王生物工程股份有限公司董事局在深圳市南山区南油大道海王大厦27楼召开第二届董事局第二十一次会议，应到董事7名，实际出席会议董事及授权董事7名，独立董事李一军先生、徐安龙先生因公出国未能出席会议，分别委托独立董事熊楚熊先生及许扬先生代为出席并行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思民先生主持。

    经会议审议通过如下议案：

    1、公司2003年半年度报告正文；

    2、公司2003年半年度报告摘要；

    3、公司2003年半年度利润分配预案：公司2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告