本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    深圳市海王生物工程股份有限公司于2002年9月21日在本公司会议室召开第二届董事局第十一次会议。应到董事7名，实际出席会议的董事7名，公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思民先生主持，会议审议通过了《转让公司在深圳市雷克药业有限公司全部股权的议案》。

    特此公告。