本公司第二届董事会第四次会议于2001年12月23日以通讯方式召开, 公司目前 董事4人,与会董事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通 过了如下决议：

    审议同意本公司出资5000万元与北京兴大科学系统公司、杨振云三方共同成立 合资公司北京海王兴大科技有限公司。

    现将拟成立的合资公司概况及其主要发展项目公告如下：

    1、合资对方的主要情况

    (1)北京兴大科学系统公司：注册地为北京市海淀区紫竹公园东北角二层楼,法 人代表杨旭清,经营范围为医药产品研究、生物工程技术开发等,该公司为北京市高 新技术企业。

    (2)杨振云：身份证号210203381115501, 为抗癌新药“双环铂”的主要技术发 明人之一。

    2、拟注册组建的北京海王兴大科技有限公司的主要情况

    (1)海王生物、北京兴大科学系统公司、 杨振云三方一致同意共同出资设立“ 北京海王兴大科技有限公司”,注册资本12500万元人民币,注册地北京；

    (2)海王生物以现金5000万元作为出资,占新公司注册资本的40％；北京兴大科 学系统公司以位于北京海淀区上地信息产业基地M3、M4号地块的土地使用权、在建 的工业厂房和办公楼、抗癌药双环铂发明专利及1536万元人民币负债经评估后作价 5000万元作为出资,占新公司40％股权；杨振云以研制中的抗肿瘤药物的产品配方、 生产方法的中国发明专利及国际专利以及有关的非专利技术成果经评估后作价2500 万元作为对公司的出资,占新公司20％股权。

    同时,杨振云与本公司签订了授权委托书,委托本公司代替其行使除股份处置权 和收益权外的一切权利。本公司拥有对新公司的实际控制权。

    (3) 新组建的北京海王兴大科技有限公司主要从事抗癌新药——双环铂系列药 物的研制、生产和销售。

    3、抗癌新药——双环铂的基本情况

    抗癌新药“双环铂”是由北京兴大科学系统公司杨振云教授等科研机构和科研 人员经长期研究成功的结构全新的一种铂类笼状分子抗癌新药, 经中国医学科学院 肿瘤医院、北医大肿瘤医院、上海肿瘤医院等多家权威医院的大量动物试验和前期 临床应用观察,该药具有高稳定性、低毒、高效等特点,是一种广谱性的抗癌药, 经 过毒理、药理、药效试验和大量临床试验, 证明双环铂的疗效在已面世的抗癌药中 是领先的。该药已申请获得国家发明专利,正申报国际专利和进行美国FDA药品认证 的前期准备工作,目前已完成临床前的相关实险工作,在国内正申报作为国家一类西 药进行临床试验。

    4、抗癌新药——双环铂项目的发展前景及对本公司未来收益的影响

    抗癌新药——双环铂的研究开发被列为国家经贸委重点项目,在研究开发的 30 年中,获得国家有关部门在人力、物力、财力等方面的大力支持,经过数十年的研究, 已确认为一种特殊分子构造的新型化学合成抗癌物质, 有关药物分子特殊的结构设 计和制造工艺已申报国家和国际发明专利保护, 经过权威医院的大量动物试验和临 床前研究发明,该药物的疗效已处于国际、国内领先地位,如果该种新型结构的化学 抗癌药能顺利通过国家一类化学药物的审批并上市销售,作为一种全新、 高效的抗 癌药,将给广大癌症患者带来福音,其市场销售潜力和收益将给本公司带来极大的利 益,同时,该种新型结构的化学抗癌药也在做美国FDA药品认证的前期准备工作,如能 通过美国FDA药品认证,将为该抗癌药在世界范围内的市场销售打开通路。

    5、该项目存在的风险

    抗癌新药——双环铂正申报国家一类新药临床批文,目前尚未获准,由于该药是 一种全新结构的铂络合物, 其对人体癌症治疗的疗效情况须按照国家有关法规规定 通过临床试验并获得新药证书和生产批文后才可上市销售, 能否获准进行临床试验 和临床试验能否顺利完成并通过国家新药评审均存在不确定因素。

    本公司对该项目的投资是基于该项目在临床前的动物实验和部分临床观察中均 表明该种抗癌新药是一种全新的高效抗癌药物,是抗癌药物研制领域的一大突破,而 目前癌症已成为人类死亡的第一病因,一旦该药物获得成功并上市销售,其市场价值 将是难以估量的,本公司将利用本公司在制药领域的多年经验和积累,加快和促进该 药的临床研究进程,尽可能降低本项投资的风险。

    6、本公司投资“北京海王兴大科技有限公司”的资金来源

    本公司投资“北京海王兴大科技有限公司”的资金为公司自有资金。

    7、 本公司及本公司控股大股东与“北京海王兴大科技有限公司”的各方股东 无关联关系。

    特此公告!