每日必读深圳市海王生物工程股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年9月1 日在深圳海王大厦本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人， 代表股 份数10892.65万股，占公司股份总额22180万股的49.11％，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。大会以书面记名表决方式逐项审议表决通过了如下议案：
议案一：选举第二届董事会董事
1、张思民
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
2、刘国建
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
3、李一军
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
4、刘占军
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
议案二：选举第二届监事会监事
1、李广志
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
2、俞蓓芬
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
3、张国东
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
议案三：修改公司章程中董事人数构成条款
本公司章程第九十三条规定“董事会由七名董事组成，设董事长一人”修改为 “董事会由五名董事组成，设董事长一人”
赞成票10892.65万股，占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股，占参与投 票股东所持股份数的0％；反对票0股，占参与投票股东所持股份数的0％。
特此公告!
深圳市海王生物工程股份有限公司
2001年9月4日
附件1：关于董事候选人邵春杰的请辞说明和董事缺额的说明
本公司于2001年7月26日召开的首届董事会第14 次会议审议公告的董事候选人 为张思民、邵春杰、刘国建、李一军、刘占军五人，近日，董事候选人之一的邵春 杰先生由于主要精力着重于本公司在长春的中药现代化基地建设工作，公司已任命 其为长春海王生物制药有限公司董事长兼总经理，其提出不再担任第二届董事会董 事和本公司总经理职务，经董事会临时审议同意其提出的拟不再作为第二届董事会 董事候选人的申请，为此，本公司本次股东大会选举的第二届董事会董事候选人为 四人，其中李一军、刘占军为独立董事候选人。
因《公司法》和本公司《公司章程》所规定的股份公司董事数量不少于5 人， 本公司本次股东大会选举出的董事为4人，董事缺额1人，本公司董事会将尽快寻找 合适董事人选提交下次股东大会审议选举。
附件2 当选董事简历：
张思民：本公司现任董事长，39岁，南开大学经济学博士， 澳大利亚纽卡素 (NEWCASTLE)大学荣誉博士，哈尔滨工业大学MBA兼职教授，白求恩医科大学药学院 名誉院长；中国杰出青年企业家、中国十大杰出青年、广东省十大杰出青年、广东 省劳动模范、广东省政协委员、深圳市政协常委，广东高科技产业商会会长，中国 保健食品协会副会长，中国生化制药工业协会副会长，曾任深圳海王集团股份有限 公司总裁。
刘国建：本公司现任董事，49岁，上海财经大学学士，高级经济师，兼职教授， 深圳海王集团股份有限公司副总裁。曾任中国建设银行上海第一支行副行长，交通 银行上海分行外汇信贷部经理，交通银行深圳分行助理总经理，中国太平洋保险公 司深圳分公司副总经理。
李一军：本公司现任独立董事，44岁，现任哈尔滨工业大学管理学院院长，教 授，博士生导师，是享受国家特殊津贴的科技专家，航天工业部跨世纪中青年学术 带头人，担任教育部管理类教学指导委员会副主任。
刘占军：本公司现任独立董事，43岁，经济学博士、管理学博士后，现任中国 综合开发研究院(深圳)研究部部长，南开大学兼职教授，曾主持和参与国家多项重 点研究课题。
附件3：当选监事简历
李广志：本公司现任监事会主席，男，41岁，大学本科，曾任职于中国土畜进 出口总公司、香港华润集团所属上润公司任财务董事、分公司总经理等职，现任深 圳海王集团股份有限公司总裁经营助理。
俞蓓芬：女，52岁，大专，现任深圳海王集团股份有限公司计财部经理，曾任 职于安徽淮北发电厂财务科、安徽淮北电力建设指挥部会计主管等职
张国东：本公司现任监事，男，33岁，大学，工程师，深圳市海王生物工程有 限公司行政部经理、总经理办公室主任、市场总监。历任吉林省计生委科技处科长。 为公司职代会推荐监事。
