深圳市海王生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年9月1日在 深圳海王大厦本公司会议室召开，公司董事4人，参加会议的董事4人，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

    1、选举张思民为公司董事长；

    2、任命张思民为公司代总经理；

    3、任命蔡培烈、颜稚宏、张峰为公司副总经理；

    4、任命张立军为公司董事长助理、人事行政总监(兼)， 戴奉祥为公司财务总 监。

    附件：当选董事长和任命的公司高管人员简历如下：

    张思民(简历见股东大会决议公告附件)，曾任本公司控股大股东深圳海王集团 股份有限公司总裁，经海王集团董事会审议已同意其辞去海王集团总裁职务，本次 董事会选举其担任本公司董事长并任命为本公司代总经理，待本公司董事会寻找到 合适的总经理人选后，其再辞去代总经理职务。

    蔡培烈：副总经理，研究员，白求恩医科大学药学硕士，主管技术及研究开发， 先后组织研究开发了国家二类新药博宁、诺德伦、异丁司特、依帕司他、莫索呢啶， 国家三类中药新药安替可等新产品。所研究开发的产品获国家级新产品奖三项，省 科技进步奖一项。

    颜稚宏：副总经理、总工程师，中国药科大学毕业，曾任湖南制药厂技术主任、 湘卫制药厂厂长、总工程师，中国GMP认证委员会特聘专家组成员。

    张峰：男，29岁，现任深圳市海王生物工程股份有限公司医务部总经理，毕业 于白求恩医科大学临床医学系，瑞典哥德堡大学国际商学院MBA， 澳大利亚悉尼理 工大学MBA，曾任深圳海王同爱制药有限公司总经理。

    张立军：男，35岁，现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事长助理，毕业 于南开大学历史系，哈尔滨工业大学MBA，曾任职广州市文化局、 深圳市海王文化 有限公司总经理等职。

    戴奉祥：男，36岁，中南财经大学管理学(会计学)博士，会计师，曾任职于河 南大学财务处、校办产业管理处，中国综合开发研究院(深圳)。