深圳市海王生物工程股份有限公司首届监事会第六次会议于2001年7月26 日在 深圳南山区海王大厦本公司会议室召开。公司监事3人到会,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    1、审议通过了《公司2001年度中期报告》；

    2、公司监事会在报告期内,严格依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定,忠实的履行有关职责,对公司在报告期内的下列事项发表独立意见：

    （1） 本公司在报告期内的运作符合国家和地方政府的有关规定, 也符合《公 司章程》的要求；公司董事会、经理执行公司职务时没有违反法规、损害公司利益 行为。公司董事会建立了较为完善的内部控制制度, 董事会关于各项资产减值准备 的计提方法决策程序合法。

    （2） 本公司2001年度中期财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3） 公司2001年初增发募集资金正按承诺投入项目投入, 未有改变募集资金 投向事项。

    3、依据本公司股东和公司职代会推荐,同意李广志、俞蓓芬、张国东为本公司 第二届监事会监事候选人；

    监事候选人简历：

    李广志：本公司现任监事会主席,男,41岁,大学本科,曾任职于中国土畜进出口 总公司、香港华润集团所属上润公司任财务董事、分公司总经理等职, 现任深圳海 王集团股份有限公司总裁经营助理。

    俞蓓芬：女,52岁,,大专,现任深圳海王集团股份有限公司计财部经理, 曾任职 于安徽淮北发电厂财务科、安徽淮北电力建设指挥部会计主管等职

    张国东：本公司现任监事,男,33岁,大学,工程师, 深圳市海王生物工程有限公 司行政部经理、总经理办公室主任、市场总监。历任吉林省计生委科技处科长。为 公司职代会推荐侯任监事。

    本项议案需提交本公司2001年度第二次临时股东大会审议通过。