深圳市海王生物工程股份有限公司首届董事会第14次会议于2001年7月26 日在 深圳海王大厦本公司会议室召开,公司董事7人,出席本次会议的董事4人, 符合《公 司法》和《公司章程》的规定,会议审议并全票通过了如下决议：

    1、 审议通过了《公司2001年度中期报告》和《公司2001年度中期报告摘要》；

    2、 审议通过了公司2001年度中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增 股本的议案；

    3、 审议通过了同意与中国科健股份有限公司签订总额度3 亿元人民币的贷款 互保协议；

    为使本公司银行贷款融资渠道的畅通, 保证公司营运资金和新上投资项目的资 金需求,根据现行银行贷款政策的要求,本公司有必要与资信状况较好、企业实力雄 厚的企业结成贷款互保关系。

    中国科健股份有限公司是中国科学院下属的深市上市公司（0035）,法人代表： 侯自强,注册地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座6楼,主营业务范围：电子医疗 设备、通讯设备、高新技术、生物工程、物业、投资等。

    贷款互保协议期限为2年,在此期间总额度内的每笔贷款担保均须本公司董事会 审议通过。

    4、 审议通过了同意本公司控股的北京巨能新技术产业有限公司投资“聚能” 健康饮料项目。

    “聚能”健康饮料项目是由国家级企业技术中心－巨能亚太生命科学研究中心 与有关高校和科研机构通力合作, 瞄准国外著名的饮料品牌而研究开发出的适合中 国人饮用习惯的功能性饮料。项目总投资3亿元人民币,预计完全建成投产后将形成 年产10万吨功能性饮料的生产能力,预计年销售收入将达8亿元人民币。

    5、 依据本公司股东提名,同意张思民、邵春杰、刘国建、李一军、 刘占军为 本公司第二届董事会董事候选人,其中李一军、刘占军为独立董事候选人； 董事候 选人简历：

    张思民：本公司现任董事长,39岁, 南开大学经济学博士 , 澳大利亚纽卡素（ NEWCASTLE）大学荣誉博士,哈尔滨工业大学MBA兼职教授,白求恩医科大学药学院名 誉院长；中国杰出青年企业家、中国十大杰出青年、广东省十大杰出青年、广东省 劳动模范、广东省政协委员、深圳市政协常委,广东高科技产业商会会长,中国保健 食品协会副会长,中国生化制药工业协会副会长,深圳海王集团股份有限公司总裁。

    邵春杰：本公司现任董事,总经理,45岁,日本广岛大学药学博士,师从世界著名 天然药物化学家田中治先生,曾任白求恩医科大学教授,享受国务院特殊津贴的科技 专家,1999年入选国家人事部评定的“百千万人才工程”,1998年获得深圳市青年科 技专家——中银集团奖,深圳十大杰出青年企业家,深圳青年科技带头人, 吉林省优 秀科技企业家,现为吉林省政协委员。

    刘国建：本公司现任董事,49岁,上海财经大学学士,高级经济师,兼职教授, 深 圳海王集团股份有限公司副总裁。曾任中国建设银行上海第一支行副行长, 交通银 行上海分行外汇信贷部经理,交通银行深圳分行助理总经理,中国太平洋保险公司深 圳分公司副总经理。

    李一军：本公司现任独立董事,44岁,现任哈尔滨工业大学管理学院院长,教授, 博士生导师,是享受国务特殊津贴的科技专家,航天工业部跨世纪中青年学术带头人, 担任教育部管理类教学指导委员会副主任。

    刘占军：本公司现任独立董事,43岁,经济学博士、管理学博士后, 现任中国综 合开发研究院（深圳）研究部部长,南开大学兼职教授,曾主持和参与国家多项重点 研究课题。

    6、 审议通过了修改《公司章程》中关于董事会董事人数构成的有关条款,由7 人改为5人；

    7、 审议通过了公司根据《企业会计制度》而制订的《关于提取资产减值准备 和坏帐损失处理的内部控制制度》；

    8、 审议通过了对本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术有限公司进行 股份制改造议案；

    9、 审议通过了公司高管人员任免议案

    因孙慧明于2001年3月被委任为深圳市海王投资发展有限公司董事总经理,经审 议同意孙慧明辞去副总经理、总会计师职务；

    同意方培池副总经理辞去现任职务；

    任命张峰为主管销售的副总经理,张立军为人事行政总监,戴奉祥为财务总监。

    新任命的高管人员简历：

    张锋：男,29岁,现任深圳市海王生物工程股份有限公司医务部总经理, 毕业于 白求恩医科大学临床医学系,瑞典哥德堡大学国际商学院MBA, 澳大利亚悉尼理工大 学MBA,曾任深圳海王同爱制药有限公司总经理。

    张立军：男,35岁,现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事长助理, 毕业于 南开大学历史系,哈尔滨工业大学MBA,曾任职广州市文化局、 深圳市海王文化有限 公司总经理等职。

    戴奉祥：男,36岁,中南财经大学管理学（会计学）博士,会计师,曾任职于河南 大学财务处、校办产业管理处,中国综合开发研究院（深圳）。

    10、 审议通过了定于2001年9月1日召开本公司2001 年度第二次临时股东大会 的议案。

    上述议案中第5、6项议案需提交本公司2001年度第二次临时股东大会审议通过。

    现就本公司2001年度第二次临时股东大会有关事项公告如下：

    1、 会议时间：2001年9月1日（星期六）上午9：00时

    2、 会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦26层本公司会议室

    3、 出席会议人员：

    （1） 截止2001年8月24日下午深圳证券交易所收市后,深圳证券登记公司在册 的本公司股东；因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。

    （2） 公司董事、监事及高级管理人员；

    4、 会议议题

    （1） 审议并选举本公司第二届董事会董事；

    （2） 审议并选举本公司第二届监事会监事；

    （3） 审议修改《公司章程》中关于公司董事会人数构成的有关条款；

    5、 其他事项

    （1） 席会议的股东须持有关凭证参加会议：个人股东持本人身份证、深圳股 票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及 持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证。

    6、 与会股东食宿及交通费自理。

    7、 联系地址：深圳市南山区海王大厦26层

    联系电话：（0755）6416065

    传真电话：（0755）6416053

    邮政编码：518054

    联系人：张耘

    

深圳市海王生物工程股份有限公司董事会

    2001年7月28日