本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年6月8日以通讯表决的方式召开了第三届董事局第四十六次会议。会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易议案》(详见今日《关于转让亚洲资源股份的关联交易的公告》)

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案由7名非关联董事表决通过。在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生、王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生回避了表决。

    二、审议通过了《关于召开2006年度第3次临时股东大会的议案》(详见今日《关于召开2006年度第3次临时股东大会的公告》)

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告