本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月30日上午9:30-11:30

    2.召开地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A 座27层公司会议室

    3.召开方式：现场记名投票

    4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    5.主持人： 刘占军（董事兼总经理）

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）7人、代表股份 168,811,300股、占上市公司有表决权总股份50.74％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）3人、代表股份349,300股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.22％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）《2004年度董事局工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意168,811,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：同意349,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （二）《2004年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意168,811,300 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：同意349,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （三）《2004年度财务决算报告》

    1.总的表决情况：

    同意168,811,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：同意349,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （四）《2004年度利润分配预案》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润22,664,451.78元，其中母公司实现利润20,570,926.80元，按10%提取法定盈余公积金 2,057,092.68元，按5%提取法定公益金1,028,546.34元，加上以前年度未分配利润18,237,634.59元，实际可供股东分配的利润为37,816,447.35元。分配预案：2004年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。原因：由于公司各项业务发展需要补充大量流动资金，公司经营性现金流量状况仍然需要进一步改善，公司拟将未分配利润用于补充因经营规模扩大而需要的流动资金。

    1.总的表决情况：

    同意168,749,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权61,800 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意287,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权82.31％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权61,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权17.69％。

    3.表决结果：通过。

    （五）审议通过了《2004年度报告正文及摘要》

    1.总的表决情况：

    同意168,749,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权61,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意287,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权82.31％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权61,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权17.69％。

    3.表决结果：通过。

    （六）《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

    1.总的表决情况：

    同意168,749,500股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权61,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意287,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权82.31％；反对股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权61,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权17.69％。

    3.表决结果：通过。

    （七）《关于修改公司章程的议案》

    1.总的表决情况：

    同意168,811,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：同意349,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过（本提案为特别提案，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过）。

    （八）《监事会议事规则》

    1.总的表决情况：

    同意168,811,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意349,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2.律师姓名：娄爱东律师

    3.结论性意见：

    公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次年度股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

    

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    2005年5月30日