本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （1）会议时间：2005年5月30日（星期一）上午9:30-11:30

    （2）召开地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层公司会议室

    （3）召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    （4）召开方式：现场记名投票

    （5）出席对象：

    截止2005年5月20日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

    二、会议审议事项：

    1、提案名称

    （1）审议《2004年度董事局工作报告》；

    （2）审议《2004年度监事会工作报告》；

    （3）审议《2004年财务决算报告》；

    （4）审议《2004年年度利润分配预案》；

    （5）审议《2004年年度报告正文及摘要》；

    （6）审议《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；

    （7）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （8）审议《监事会议事规则》。

    2、披露情况

    提案内容详见本公司今日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的第三届董事局第十六次会议决议公告及第三届监事会第三次会议决议公告。

    3、特别强调事项

    本次股东大会第七项提案需要股东大会特别决议审议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （1）登记方法：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

    （2）登记时间：2005年5月23日～27日9:00-17:00

    （3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室。

    （4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明进行登记和表决。

    四、其他事项

    （1）联系方式

    联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼

    联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053

    联系人： 慕凌霞 王云雷 邮编：518054

    （2）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    五、 授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004
年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签字：                        受托人签字：
    委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期：

    特此公告。

    

深圳市海王生物工程股份有限公司

    董 事 局

    2005年4月27日