本公司及公司董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"本公司")2005年度第1次临时股东大会(以下简称"本次会议")于2005年3月1日上午在深圳市南山区南油大道海王大厦A 座27层公司会议室召开, 出席会议的股东及股东代表共8人，持有有效表决权的股东及股东代表共8人，持有有效表决股份总数167,132,500股，占公司股份总数33270万股的50.24%；其中流通股股东及股东授权代表5名，代表股份389,500股，占本公司流通股股份总额的0.24%。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经董事局主席张思民先生授权，会议由董事、总经理刘占军先生主持。

    二、议案审议情况

    本次会议以累计投票的方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第三届董事局独立董事的议案》

    选举张文周先生为公司第三届董事局独立董事。根据公司章程，张文周先生任期自2005年3月1日起至2007年8月31日止。

    表决结果：有效表决股份总数167,132,500股，同意票167,132,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中流通股股东有效表决股份总数389,500股，同意票389,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （二）审议通过了《关于选举第三届董事局董事的议案》

    选举戴奉祥先生为公司第三届董事局董事。根据公司章程，戴奉祥先生任期自2005年3月1日起至2007年8月31日止。

    表决结果：有效表决股份总数167,132,500股，同意票167,132,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中流通股股东有效表决股份总数389,500股，同意票389,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、 律师出具法律意见书情况

    本次股东大会由北京市康达律师事务所娄爱东律师出席并出具了《关于深圳

    市海王生物工程股份有公司2005年第1次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。