深圳市海王生物工程股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年2 月 28日在深圳海王大厦本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共6人, 代表股 份数10933.6万股,占公司股份总额22180万股的49.29％, 符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。大会以书面记名表决方式逐项审议表决通过了如下议案：

    议案一：投资10000万元设立深圳市海王投资发展有限公司。

    本公司本次增发完成后,公司整体实力得到较大提升,为综合发挥公司拥有的雄 厚资金、产业、人力资源优势,使公司的盈利能力最大化,公司有必要设立一家专门 负责公司的中短期投资,为公司配置和发掘有发展潜力的高科技产业项目,提升公司 的资本运作能力的专业投资公司。

    拟设立的深圳市海王投资发展有限公司注册资本为10000万元,本公司直接出资 9500万元,本公司控股99.9％的子公司深圳市海王英特龙生物技术有限公司出资500 万元。拟设立公司的董事长为张思民,总经理孙慧明,经营范围为：高科技项目投资, 企业财务顾问,投资咨询等。

    本公司投资10000万元设立深圳市海王投资发展有限公司,主要是综合发挥公司 拥有的雄厚资金、产业、人力资源优势, 充分利用深圳特区的有关优惠政策和瞄准 本地区蓬勃发展的民营高科技企业,为本公司资源的充分利用,实现利润最大化目标。 本公司于2000年6月召开的1999年度股东大会中增选了哈工大管理学院院长、 博士 生导师李一军教授及中国综合研究开发院的刘占军博士出任本公司的独立董事, 本 公司总经理邵春杰博士是国内行业著名专家, 本公司董事侯云德教授是中国工程院 副院长,国内生物技术研究的领头人,同时, 本公司的战略发展委员会还拥有一大批 国内著名的行业专家,都将为本公司设立专业投资公司,进行科学投资提供专业意见 和指导,为本公司的高科技项目投资提供了可靠的保证。

    赞成票10933.6万股,占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股, 占参与投票 股东所持股份数的0％；反对票0股,占参与投票股东所持股份数的0％。

    议案二：投资4900万元发展基因工程重组戊肝疫苗项目。

    基因工程重组戊肝疫苗是用于给可能感染戊型肝炎的人群进行免疫接种的基因 工程药物,是世界上继基因工程乙肝疫苗之后研制成功的第二个基因工程疫苗,正以 国家一类新药进行临床研究,未来市场应用前景广阔。

    公司投资建设符合GMP认证要求的年产500万支基因工程重组戊肝疫苗, 项目总 投资4900万元,其中固定资产投资2900万元,流动资金投资2000万元。

    本项目已获得深圳市计划局深计产业[2000]327号文批准。

    基因工程重组戊肝疫苗是本公司于2000年10月在深圳举行的高交会期间与有关 科研机构签订了合作协议,由于增发募集资金投资项目已于2000年7月获得股东大会 批准并已报中国证监会审批之中,该项目未能列入已申报的增发 A股投资项目计划, 在本资增发发行完成后,由于实际募集资金超出计划投资项目需求,本公司即将该项 目列入拟用增发募集资金投资项目提交股东大会审议。

    赞成票10933.6万股,占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股, 占参与投票 股东所持股份数的0％；反对票0股,占参与投票股东所持股份数的0％。

    议案三：投资1000万元入股北京中关村百校信息园有限公司。

    北京中关村百校信息园有限公司是由本公司与北京经济发展投资公司、中国运 载火箭技术研究院、中国广东核电集团有限公司、科技部火炬中心、科技部高技术 中心、教育部校办产业中心等15家单位和个人共同投资组建的有限责任公司, 公司 注册资本为16100万元,该公司将利用参股股东各自的资源优势, 建设一个面向全国 高校的集软件开发、投资孵化和资本运作于一体的软件园区, 通过一系列的技术创 新、资源配置、市场推进,充分整合全国高校IT界资源,为中国软件业的发展作出贡 献。

    本公司将通过投资北京中关村百校信息园有限公司, 以图获得在新的高科技投 资领域获得新的发展机会。

    赞成票10933.6万股,占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股, 占参与投票 股东所持股份数的0％；反对票0股,占参与投票股东所持股份数的0％。

    议案四：2000年度增发募集资金的10107.2万元用于补充公司流动资金。

    赞成票10933.6万股,占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股, 占参与投票 股东所持股份数的0％；反对票0股,占参与投票股东所持股份数的0％。

    议案五：以自有资金投资7700万元入股南方证券股份有限公司。

    本公司将投资7700万元入股南方证券股份有限公司7000万股, 占增资扩股后的 南方证券股份有限公司股本总额34.57622465亿元的2.03％。 南方证券有限公司是 目前国内规模较大,各项业务指标在国内券商中均名列前矛的证券公司,南方证券有 限公司通过本次增资扩股,将进一步巩固其在国内证券业务的领先地位。 本公司通 过投资入股南方证券股份有限公司, 将建立起与南方证券在资本市场的长期战略合 作关系,为本公司通过资本市场获得长足发展、同时获得较好的投资收益作出贡献。

    赞成票10933.6万股,占出席股东所持股份数的100％；弃权票0股, 占参与投票 股东所持股份数的0％；反对票0股,占参与投票股东所持股份数的0％。