本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"本公司"）2004年第2次临时股东大会将于2004年11月16日召开，现将有关情况提示如下：

    1、会议时间：2004年11月16日（星期二）上午9:30-11:30

    2、会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室

    3、登记时间：2004年11月10日～15日工作日9:00-17:00

    4、会议内容：审议本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司在境外分拆上市的相关议案。

    有关本次股东大会的详细情况请参见2004年10月16日《中国证券报》及《证券时报》本公司关于召开2004年第2次临时股东大会的通知。

    特此公告。