本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    一、召开会议基本情况

    （1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    （2）会议时间：2004年9月1日（星期三）上午9:00-11:00

    （3）会议地点：深圳市南山区北环路第五工业区海王工业城会议室

    二、会议审议事项：

    （1）审议《关于董事局换届选举的议案》；

    （2）审议《关于监事会换届选举的议案》；

    （3）审议《关于第三届董事局董事津贴的议案》；

    （4）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》。

    三、会议的出席对象：

    （1）截止2004年8月20日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾；

    （4）其他相关人员。

    四、会议登记事项

    （1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

    （2）登记时间：2004年8月25日～31日工作日上午9:00—17:00

    （3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室

    五、其他事项

    （1）联系方式

    联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼 邮编：518054

    联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053

    联系人： 慕凌霞 王云雷

    （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    （3）在本次股东大会选举产生公司第三届董事局、监事会成员后，公司将于当日召开第三届董事局第一次会议，选举公司董事局主席、董事局各专业委员会的委员，并根据第三届董事局提名委员会的提名，召开第三届董事局第二次会议，正式聘任公司新一届高级管理人员。同时，公司还将于当日召开第三届监事会第一次会议，选举监事会召集人。

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：