本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    一、召开会议基本情况

    （1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    （2）会议时间：2004年5月21日（星期五）上午9:30-11:30

    （3）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室

    二、会议审议事项：

    （1）审议《2003年度董事局工作报告》；

    （2）审议《2003年度监事会工作报告》；

    （3）审议《2003年年度报告正文及年度报告摘要》；

    （4）审议《2003年财务决算报告》；

    （5）审议《2003年年度利润分配预案》；

    （6）审议《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    三、会议的出席对象：

    （1）截止2004年5月13日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员；

    四、会议登记事项

    （1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

    （2）登记时间：2004年5月17日～ 20日上午9:00—17:00

    （3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室

    五、其他事项

    （1）联系方式

    联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼 邮编：518054

    联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053

    联系人： 慕凌霞 王云雷

    （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告。

    

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    2004年4月20日

    附件： 授权委托书

    兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2003 年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：