本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    （1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    （2）会议时间：2003年12月29日上午9:30-11:30

    （3）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室

    二、会议审议事项

    （1）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

    注：变更募集资金使用用途投资收购福药制药、金象中药及三亚海王的议案；该议案已于2003年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上予以披露。

    （2）审议《关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案》

    （3）审议《关于续签广告总代理协议的议案》

    （4）审议《关于修改公司章程的议案》

    三、会议出席对象

    （1）截止2003年12月19日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员；

    四、会议登记方法

    （1）登记手续：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

    （2）登记时间：2003年9月22日～26日上午9:00—17:00

    （3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室

    五、其他

    （1）联系方式

    联系电话：0755-26416065

    传真：0755-26416053

    邮编：518054

    联系人：慕凌霞 王云雷

    （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：

       议案                                        赞成   反对   弃权   备注
    1.关于变更募集资金使用用途的议案
    2.关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案
    3.关于续签广告总代理协议的议案
    4.关于修改公司章程的议案

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：