深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”)筹委会决定, 将于一 九九八年八月二十八日(星期五)上午9:00在深圳科技工业园第五工业区海王工业城 一楼会议室召开本公司创立大会暨首届股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议议程

    1、审议本公司筹委会关于筹建工作的报告

    2、审议并通过公司创立决议

    3、审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的决议

    4、审议并通过公司章程

    5、选举第一届董事会成员

    6、选举第一届监事会成员

    7、审议通过其他有关事项

    二、会议出席对象

    1、本公司发行后登记在册的全体股东

    2、本公司筹委会成员及高级管理人员候选人

    3、本公司股东的委托代理人

    三、会议登记事项

    1、登记办法出席会议可通过电话、信函、传真等方式进行预约登记,出席会议 的个人股东应持有本人身份证、深圳证券交易所股票帐户卡和持股凭证, 代理出席 者还应持有授权委托书及本人身份证;法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、 法定代表人授权委托书及出席者身份证。

    2、登记时间

    1998年8月24日至8月26日,上午9:00至11:30,下午2:00至4:30

    3、登记及联系地址

    地址:深圳市南山区南油大道海王大厦26层

    邮编:518052

    传真:(0755)6405411

    电话:(0755)6649838-2668

    联系人:李琨

    四、其他事项

    本公司创立大会暨首届股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。