深圳华侨城控股股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于2001年3月26 日 上午9时在深圳华侨城办公楼六楼会议室召开。公司全体董事出席会议,符合公司法 和公司章程的要求。

    会议一致审议通过了《关于购买深圳华侨城房地产有限公司15％股权的决议》, 公司拟购买华侨城集团公司所持有深圳华侨城房地产有限公司15％的股权。购买价 格根据经财政部财企[2000]386 号文确认的哈尔滨中盛资产评估有限公司对有关资 产的评估值确定。本决议提交公司2001年度第一次临时股东大会审议。由于本次交 易属关联交易,根据有关法律法规和公司章程,与本次关联交易有利害关系的关联人 ——华侨城集团公司将放弃对该议案的投票权。

    公司董事会认为,本次购买股权将进一步调整公司资产结构,充分发挥公司旅游 主业与房地产业的互补优势,从而提高公司盈利水平,拓展公司未来的发展空间。