本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华侨城控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年8月8日在华侨城海景酒店召开，应到董事15人，实到董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事聂国华授权董事刘平春，独立董事叶林授权独立董事伊志宏，独立董事李罗力授权独立董事曹远征代为表决。会议由张整魁董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

    与会董事逐项审议并一致通过了如下事项：

    一、公司2003年半年度报告及摘要。

    二、关于公司2003年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。

    经信永中和会计师事务所审计，公司2003年半年度实现净利润161,440,289.46元。

    公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2003年半年度不进行利润分配，拟以资本公积金每10股转增3股。

    三、关于提名公司第三届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案。

    四、关于为董事、监事和高管人员购买责任保险的议案。

    五、关于投资参与战略配售的提案。

    六、关于在董事会下设委员会的议案。

    七、关于为独立董事发放津贴的议案。

    八、关于调整公司部分会计估计的提案。

    上述第二、三、四、六、七项议案均须提交股东大会审议通过后方可实施。有关议案内容公司将在召开股东大会通知中公告。

    特此公告。