本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称公司）2003年度第一次临时股东大会于2003年7月21日上午在华侨城集团公司办公大楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份578,795,311股，占公司有表决权股份总数的71.92%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长张整魁先生主持，公司10名董事和全体监事以及高级管理人员出席了会议，董事蔚青先生因公务缺席。

    二、提案审议情况：

    会议按召开股东大会通知中的议程进行，表决通过了以下事项：

    （一）《关于修改公司章程的提案》（578,795,311股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%）。

    （二）《关于增选公司董事和独立董事的提案》

    1、董事候选人：

    郑凡（578,795,311股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%）；

    2、独立董事候选人：

    （1）伊志宏（578,795,311股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%）；

    （2）李罗力（578,795,311股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%）；

    （3）王韬（578,795,311股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%）。

    （三）《关于投资设立深圳林海云天实业有限公司的提案》（26,699,311股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%）。

    三、律师出具的法律意见：

    本次股东大会由北京市通商律师事务所姚军律师见证，并出具了如下结论性意见:

    律师认为，本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议纪要；

    2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。