本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华侨城控股股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年4月17日在华侨城办公楼召开。出席会议董事应到11人，实到9人，符合公司法和公司章程的有关规定。独立董事曹远征和叶林因工作原因未出席会议，均委托刘平春董事代为表决。公司全体监事、高管人员和董事会秘书列席会议。

    出席会议的董事按会议议程逐项审议并一致通过了如下事项：

    一、关于更换公司董事长的决议。

    鉴于华侨城集团公司管理分工的需要，任克雷先生提出辞去本公司董事长职务的请求，本次董事会根据公司章程第一百零一条和第一百零六条的规定，一致决议如下：

    接受任克雷先生的辞呈，选举张整魁先生为公司董事长；选举任克雷先生为公司副董事长。

    二、公司2003年第一季度报告。

    特此公告。