本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称公司）2002年度第一次临时股东大会于2002年11月28日上午在深圳市华侨城办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份320,940,920股，占公司有表决权股份总数的71.78％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长任克雷主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况：

    会议按召开临时股东大会通知中的议程进行，表决通过了以下事项：

    1、《关于修订公司章程的提案》。（320,940,920股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100％）

    2、《关于公司可转债方案有效期延期的提案》。 （320,940,920股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100％）

    上述两项提案内容详见本公司于2002年10月22日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知》。

    三、律师出具的法律意见：

    本次临时股东大会由北京市通商律师事务所见证，并出具了如下结论性意见:

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议；

    2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。