深圳华侨城控股股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年8月15日以传真方式召开。出席会议董事应到11人，实到11人，符合公司法和公司章程的有关规定。

    出席会议的董事按会议议程审议了会议文件和有关议题，一致通过了如下事项：

    一、公司2002年半年度报告及摘要；

    二、公司2002年度中期利润分配方案；

    公司2002年度中期实现税后利润95,591,039.39元（未经审计）, 公司董事会决定，公司2002年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。2002年度的利润分配于年终实施。

    特此公告。