深圳华侨城控股股份有限公司第二届监事会第四次会议于2002年4月6日在上海 东方滨江酒店召开,应到监事5人,实到监事4人, 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事审议并一致表决通过了如下事项：

    一、公司2001年度报告及摘要；

    二、关于公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的决议；

    三、公司监事会2001年度工作报告；

    四、关于更换监事的提案；

    由于工作变动原因,监事冯秋英女士和刘升勇先生不再担任本公司监事,根据公 司章程有关规定,公司监事会提议免去冯秋英女士和刘升勇先生本公司监事职务,增 补王如泉先生和蒙永峰先生为监事,任期至2003年9月,并提请公司2001 年度股东大 会予以审议。

    附：监事候选人简历

    王如泉先生,1954年出生,大专文化,曾任国务院侨务办公室财务处处长、 华侨 城集团公司总经理助理兼驻北京办事处主任,现任华侨城集团公司审计部总监。

    蒙永峰先生,1956年出生,大学本科, 曾任深圳特区华侨城建设指挥部劳动人事 处副处长,深圳特区华侨城经济发展总公司人事部总经理,香港华丰国货有限公司董 事、副总经理,现任华侨城集团公司企业文化部主任兼党委办公室主任。

    五、关于修订公司监事会议事规则的议案；

    六、关于投资北京华侨城主题社区项目的议案。

    特此公告。