本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华侨城控股股份有限公司董事会决定召开2001年度股东大会, 现将有关事 项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年5月10日上午9时

    3、会议地点：深圳华侨城办公楼五楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2001年年度报告；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度监事会工作报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案,具体内容见公 司第二届第五次董事会决议公告；

    5、审议关于投资北京华侨城主题社区项目的议案,具体内容见公司第二届第五 次董事会决议公告；

    6、审议关于更换董事的议案,具体内容见公司第二届第五次董事会决议公告；

    7、审议关于更换监事的议案,具体内容见公司第二届第四次监事会决议公告；

    8、审议关于修订《深圳华侨城控股股份有限公司章程》的议案,具体内容见附 件二；

    9、审议关于修订《深圳华侨城控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案, 具体内容见附件；

    10、审议关于修订《深圳华侨城控股股份有限公司董事会议事规则》的议案, 具体内容见附件；

    11、审议关于修订《深圳华侨城控股股份有限公司监事会议事规则》的议案, 具体内容见附件；

    12、审议关于对公司可转换公司债券发行方案个别条款进行调整及补充的议案, 具体内容见公司第二届第五次董事会决议公告；

    13、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案, 具体内容见公司第二届 第五次董事会决议公告；

    三、出席会议对象：

    1、凡2002年4月30日(星期二)下午3：00 点在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的, 可以书面委托他人代为 出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司董事会同意列席的相关人员。

    四、会议登记方法：

    1、请符合上述条件的股东于2002年5月8日和9日办理出席会议资格登记手续。

    时间：上午：8：00——11：00

    下午：2：00—— 5：30

    2、登记地点：公司股证事务部

    电话：0755－6909069 6907666－321

    传真：0755－6600517 联系人：李珂晖 郭金

    地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼三楼股份公司股证事务部

    邮编：518053

    3、法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。

    持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法 人代表身份证原件及复印件登记。

    持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭 法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。

    个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。

    个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、 股东帐户卡、 持股凭证及受托人身份证登记。

    异地股东可用信函或传真登记。

    五、其他事项

    与会股东食宿、交通费自理,会期半天。

    特此通知

    

深圳华侨城控股股份有限公司董事会

    二○○二年四月九日