本公司第二届董事会第二次临时会议于2001年11月22日审议通过了《关于投资 设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司的决议》。

    根据深圳证券交易所上市规则有关规定，本次投资行为属关联交易，具体公告 如下：

    1.有关各方于2001年10月21日在深圳华侨城签订投资合同。

    2.有关各方的关联关系为：华侨城集团公司持有本公司68.60％股权， 华侨城 集团公司直接持有康佳集团股份有限公司29.06％法人股股权， 本公司持有深圳世 界之窗有限公司49％股权。

    3.本公司与华侨城集团公司、康佳集团股份有限公司、深圳世界之窗有限公司 共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司(下称传媒公司)，注册资本5000万 元，主要经营范围是：制作、复制和发行综艺、专题、动画故事片，电视剧发行， 其它文化娱乐、影视传媒产业投资等。

    4.有关各方投资金额及比例为：

    本公司以自有资金投资2500万元人民币，占传媒公司注册资本的50％；华侨城 集团公司以现金投资750万元人民币，占传媒公司注册资本的15％； 康佳集团股份 有限公司以现金投资1250万元人民币，占传媒公司注册资本的25％；深圳世界之窗 有限公司以现金投资500万元人民币，占传媒公司注册资本的10％。

    5.公司董事会认为：华侨城产业集群与传媒业高度相关，投资设立传媒公司有 利于本公司整合传媒资源，通过产业及资本运作，优化本公司产业系统收益链。

    深圳华侨控股股份有限公司

    2001、2002年盈利预测报告

                     合并盈利预测表

    编制单位:深圳华侨城控股股份有限公司             预测期间:2001年、2002年

                                                              单位:人民币元

                                                        本年预测数

         项   目        上年已审实现数        合计     1-8月已审数

                               1               2            3     
 
    一、主营业务收入     150790894.94  192128652.13   137736496.84

    减：主营业务成本     101853202.91  146833196.09   100733932.90

    主营业务税金及附加     3383204.47    4847246.82     3744153.53

    二、主营业务利润      45554487.56   40448209.22    33258410.41

    加：其他业务利润       2565721.81    7102390.99     6931538.46

    减：营业费用           5529105.09    7426623.41     4446758.25

    管理费用              30658514.39   38054858.97    24247671.88

    财务费用              16551800.57   19455829.59    12593920.43

    三、营业利润          -4619210.68  -17386711.76    -1098401.69

    加：投资收益         101054064.36   15099088.26   109245142.01

    营业外收入               12281.98      83335.00       72035.00

    减：营业外支出          817676.59     447816.34      587648.34

    四、利润总额          95629459.07  137347895.16   107631126.98

    减：所得税              793544.43    2234862.67     2559170.51

    少数股东应占利润       2088680.31     974484.54     2520334.19

    五、净利润            92747234.33  134138547.97   102551622.28


                                      本年预测数

         项   目        9月末审已实现数  10-12月预测数   下年预测数

                                4              5                 6   
 
    一、主营业务收入      12469957.29     41922198.00    339939793.67

    减：主营业务成本      12843962.81     33255300.38    236496653.62

    主营业务税金及附加      302741.16       800352.13      8877238.68

    二、主营业务利润       -676746.68      7866545.49     94565901.37

    加：其他业务利润        273187.53      -102335.00      1971660.00

    减：营业费用           1145311.93      1834553.23     16461331.75

    管理费用               3411823.96     10395363.13     40420857.06

    财务费用               2098484.03      4763425.13     47476000.00

    三、营业利润          -7059179.07     -9229131.00     -7820627.44

    加：投资收益            978344.72     44875601.53    298750387.82

    营业外收入               11300.00                                

    减：营业外支出         -139832.00                                

    四、利润总额          -5929702.35     35646470.53    290929760.38

    减：所得税              424480.82      -748788.66      7792296.17

    少数股东应占利润       -997514.67      -548334.98      9453074.05

    五、净利润            -5356668.50     36943594.17    273684390.16