深圳华侨城实业发展股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月20 日上午在 深圳华侨城华夏艺术中心召开。到会股东48人，代表股份14235万股， 占公司总股 本74.14％，符合有关法律规定。经与会股东审议，采用记名方式投票表决， 通过 了如下决议（有效投票股东35人，代表股数14224.12万股）：

    1、14224.12万票同意，占票数100％，审议通过了《董事会工作报告》；

    2、14223.27万票同意，占票数99.99％，审议通过了《监事会工作报告》；

    3、14224.10万票同意，占票数99.99％，审议通过了《公司1997年度利润分配 预案》；

    经深圳中华会计师事务所审计，本公司1997年度净利润为61238578.54元， 按 10 ％提取法定盈余公积金6123857.85元，按10％提取公益金6123857.85元，按 20 ％提取任意盈余公积金12247715.7元后，剩余可供股东分配的利润为36743147. 14 元。鉴于本公司于1997年9月2日注册成立，1997年度公司经营时间不长，1998年度 公司预期投资所需资金较大， 为保持公司经营规模和业绩稳定发展。1997 年度利 润在1998年中期报告披露之前不分配，也不进行公积金转增股本。

    4、14224.12万票同意，占票数100％，审议通过了《公司董事任免提案》；

    鉴于钟武怀先生已调离工作，不能履行本公司董事职责，根据公司章程，免去 钟武怀先生本公司董事职务，增补董事事宜留待下一届股东大会审议。

    5、14224.12万票同意，占票数100％，审议通过了《公司1997年度报告》；

    6、14224.12万票同意，占票数100％，审议通过了《公司章程修订草案》；

    特此公告。