一、会议召开时间：2001年10月26日上午9：00,会期半天；

    二、会议地点：深圳市南山区华侨城办公楼五楼会议室。

    三、会议议程：

    1、审议公司董事会提交的关于发行可转换公司债券的预案；

    2、审议关于2001年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；

    3、审议关于前次募集资金使用情况说明及专项报告的议案；

    4、审议授权董事会办理聘任会计师事务所有关事宜的议案；

    5、审议关于更换董事的议案。

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡是在2001年10月22日下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登 记在册的持有本公司股票的全体股东。

    3、全体股东均有权出席股东大会， 并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、 有效 持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书( 见附 表)办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    2、登记地点：深圳华侨城控股股份有限公司股证事务部。

    3、地址、深圳市南山区华侨城办公楼三楼 邮政编码：518053

    4、登记时间：2001年10月23日至25日(上午8：30－11：30,下午14：30－17： 30)

    六、其他事项

    1、会期半天，往返交通及食宿费自理。

    2、联系人：李珂晖 郭金

    电话：(0755)6909069 (0755)6907666－321

    传真：(0755)6600517