本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第五次临时会议的通知于2007年6月27日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。

    会议于2007年7月2日以通讯方式召开,应出席会议董事15人,实际出席15人,符合公司法和公司章程的有关规定。

    出席会议的董事审议并一致通过了以下事项：

    15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》的决议。

    公司将在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露上述自查报告及整改计划,欢迎社会公众参与评议。

    为加强与广大投资者的沟通和交流,听取投资者对公司治理的意见和建议,以进一步提高公司治理水平,公司将于2007年7月9日(星期一)下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流。交流网址为(http://irm.p5w.net/000069/),欢迎参与。

    特此公告。

    深圳华侨城控股股份有限公司董事会

    二○○七年七月三日