本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司董事会于2006年12月28日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次会议召开期间未增加、变更议案。提交议案获股东大会全票通过。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年1月12日(星期五)下午15时30分,会期半天。

    2.召开地点：广东省深圳市华侨城海景酒店三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会

    5.主持人：刘平春董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(委托人)4人,代表股东4户,代表股份633,500,887股,占上市公司有表决权总股份57.01％。

    四、议案审议和表决情况

    与会股东(委托人)以现场记名投票的方式,审议了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

    1、表决情况：

    同意633,500,887股,占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股;弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2.律师姓名：朱宇锋

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、召开本次股东大会的通知；

    2、本次股东大会的决议；

    3、法律意见书；

    4、会议纪要；

    5、其他相关资料。

    深圳华侨城控股股份有限公司董事会

    二○○七年一月十二日