深圳华侨城控股股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年7月 9日上午9 时在华侨城办公楼六楼会议室召开。出席会议董事应到11人,实到9人, 符合公司法 和公司章程的有关规定。公司全体监事和董事会秘书肖德中列席本次会议。

    出席会议的董事按会议议程审议通过了如下事项：

    一、公司2001年度中期报告及摘要；

    二、公司2001年度中期利润分配方案；

    公司2001年度中期实现税后利润95,503,048.52元（未经审计）,公司2001年度 中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    特此公告。