深圳华侨城实业发展股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年8月 18 日在深圳华侨城华夏艺术中心召开，出席会议的股东或股东授权的代理人共计 143 人，代表股份数14299万股，占本公司股份总额的74.47％，达到了《中华人民共和 国公司法》和本公司章程规定的法定人数，经大会审议和表决，通过了如下决议：

    1.审议并通过了《深圳华侨城实业发展股份有限公司筹委会工作报告》。

    2.审议并通过了《深圳华侨城实业发展股份有限公司章程》。

    3.审议并通过了《关于深圳华侨城实业发展股份有限公司设立费用的报告》

    4.审议并通过了《关于发起人抵作股款的财产作价报告》

    5.审议并通过了《关于设立深圳华侨城实业发展股份有限公司的决议》。

    6.审议并通过了《关于申请本公司股票上市交易的决议》。

    7.选举了任克雷、张整魁、聂国华、刘平春、陈孟炯、钟武怀、赵小平、王晓 雯、曾鸿海为本公司第一届董事会董事。

    8.选举了何世林、李英辉、郭予斌、刘国旋、杨素华(女)为本公司第一届监事 会监事。

    特此公告