本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司董事会于2006年9月12日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

    2、本次会议召开期间未增加、变更议案，议案一中一名独立董事候选人因获得选票数未达到有效表决权的半数以上，未获得本次临时股东大会通过。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年9月28日(星期四)上午9时30，会期半天。

    2.召开地点：广东省深圳市华侨城办公大楼五楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会

    5.主持人：刘平春董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(委托人)7人，代表股东8户，代表股份622,852,245股，占上市公司有表决权总股份56.05％。

    四、议案审议和表决情况

    与会股东(委托人)以现场记名投票的方式，采用积累投票制，逐项审议以下事项：

    一、关于选举公司第四届董事会董事和独立董事的议案

    (一)刘平春

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (二)任克雷

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (三)张整魁

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (四)郑凡

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (五)陈剑

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (六)翦迪岸

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (七)姚军

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (八)董喜生

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (九)吴斯远

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (十)高军

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (十一)伊志宏

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (十二)李罗力

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (十三)王韬

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (十四)孙钢

    1、表决情况：

    同意1,607,755股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.26％；反对0股，弃权621,244,490股。

    2、表决结果：未通过。

    (十五)张鸿义

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    二、关于选举公司第四届监事会监事的提案

    (一)董亚平

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (二)王晓雯

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    (三)王如泉

    1、表决情况：

    同意622,852,245股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2.律师姓名：孔雨泉

    3.结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、召开本次股东大会的通知；

    2、本次股东大会的决议；

    3、法律意见书；

    4、会议纪要；

    5、其他相关资料。

    特此公告。

    

深圳华侨城控股股份有限公司

    董事会

    二○○六年九月二十八日