深圳华侨城控股股份有限公司(以下简称公司)2000年度股东大会于2001年5 月 10日在深圳市华侨城办公大楼五楼会议室举行，到会股东12人，代表股份275,588 ,661股，占公司总股本的73.96％，符合公司法和公司章程的规定。

    大会由公司副董事长张整魁主持，公司董事、监事和其他高管人员出席了会议。 会议以记名投票方式通过了以下决议：

    一、275,588,661票同意，占出席会议股东代表股份的100％，0票反对，0票弃 权，通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    二、275,588,661票同意，占出席会议股东代表股份的100％，0票反对，0票弃 权，通过了《公司2000年度监事会工作报告》。

    三、275,588,661票同意，占出席会议股东代表股份的100％，0票反对，0票弃 权，通过了《公司2000年度报告》。

    四、275,588,661票同意，占出席会议股东代表股份的100％，0票反对，0票弃 权，通过了公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

    经深圳中天勤会计师事务所审计，公司本年度实现净利润85,710,859.25 元， 分别按10％和5％的比例提取法定盈余公积金8,571,085.93元和法定公益金4, 285 ,542.96元后，加上年初未分配利润4,729,790.7元，本年度可供股东分配的利润为 77,584,021.06元。

    公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：

    (1)由于公司新年度投资项目的资金需求较大，对本年度利润不进行分配， 本 年度可供股东分配利润用于“波托菲罗”旅游度假地产综合项目。

    (2)以2000年12月31日的总股本372,600,000股为基数，用资本公积金向全体股 东按每10股转增2股。

    五、275,588,661票同意，占出席会议股东代表股份的100％，0票反对，0票弃 权，通过了《关于修改公司章程的提案》。

    六、275,588,661票同意，占出席会议股东代表股份的100％，0票反对，0票弃 权，通过了《关于授予公司董事会投资权限的提案》。

    本次股东大会经深圳市南山区公证处公证。