深圳华侨城控股股份有限公司第三届监事会第八次会议的通知于二○○六年三月十七日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。

    会议于二○○六年三月二十七日星期一上午九时在北京长安戴斯酒店召开。公司5名监事全部出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。

    会议由公司监事长董亚平先生主持，经认真讨论，审议通过以下事项：

    一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

    二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全面修订公司章程的提案》；

    三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度监事会报告》

    四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度利润分配提案》；

    五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度财务预算》。

    上述第一、二、三、四项事项，将提交公司2005年度股东大会审议。其中第二项事项须经2005年度股东大会以特别决议方式审议。

    特此公告。