本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华侨城控股股份有限公司第三届监事会第七次会议,按照2005年11月18日发出的会议通知,如期于2005年11月22日星期二上午9时在深圳华侨城控股股份有限公司会议室召开。公司5名监事全体出席会议,符合公司法和公司章程的有关规定。

    会议由公司监事长董亚平先生主持,经认真讨论,审议通过以下事项：

    一、5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《深圳华侨城控股股份有限公司认股权证计划的议案》；

    二、5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于投资上海华侨城旅游综合项目的提案》。

    特此公告。