深圳华侨城控股股份有限公司第二届第二次董事会于2001年4月2日在深圳华侨 城海景酒店多功能厅召开,董事应到11人,实到10人,符合公司法和公司章程的要求。 公司全体监事和董事会秘书肖德中列席会议。

    会议审议通过了如下事项：

    一、公司2000年度总经理工作报告；

    二、公司2000年度报告及摘要；

    三、关于公司2000年度利润分配预案和公积金转增股本预案的决议；

    公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：

    1、由于公司新年度投资项目的资金需求较大,对本年度利润不进行分配, 本年 度可供股东分配利润用于“波托菲诺”旅游度假地产综合项目；

    2、以2000年12月31日的总股本372,600,000股为基数, 用资本公积金向全体股 东按每10股转增2股。

    上述分配方案需经公司二○○○年度股东大会审议通过后实施。

    四、关于公司2001年度利润分配政策的决议；

    公司董事会预计公司2001年度利润分配政策为：

    （1）公司在2001年度分配利润一次；

    （2）公司2001年度实现净利润用于利润分配的比例不低于50％；

    （3）利润分配采用派发现金的形式；

    （4）公司本年度未分配利润因已用于“波托菲诺” 旅游度假地产综合项目 ,2001年度不再进行分配。

    五、关于为深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司申请综合授信额度提供全额担 保的决议。

    特此公告。