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一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2005年5月20日（星期五）上午9时，会期半天。
2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室。
3.召开方式：现场投票。
4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会。
5.主持人：公司董事长张整魁。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）26人，代表股份838,806,362股，占上市公司有表决权总股份75.49％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）25人，代表股份121,081,562股，占公司社会公众股股东表决权股份总数30.78％。
四、提案审议和表决情况
（一）公司2004年年度报告
1.总的表决情况：
同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：该提案通过。
（二）公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案
1.总的表决情况：
同意838,766,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9952％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权40,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0048％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意121,041,262股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.967％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权40,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.033％。
3.表决结果：该提案通过。
（三）公司2004年度董事会工作报告
1.总的表决情况：
同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：该提案通过。
（四）公司2004年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：该提案通过。
（五）关于公司董事、监事和高管人员责任保险续保的议案
1. 总的表决情况：
同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：该提案通过。
（六）关于修改公司章程的议案
1. 总的表决情况：
同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：陆晓光
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
深圳华侨城控股股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十日
