本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第三届董事会第八次临时会议通知于2005年3月4日以书面方式送达各位董事，会议于2005年3月9日（星期三）以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经审议，与会董事一致表决通过了关于赎回公司可转债的决议。同意公司行使侨城转债赎回权，侨城转债的赎回日定为2005年4月22日，将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。（具体请参见本公司《关于侨城转债赎回事宜的公告》）

    特此公告。